2.3.5. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191 BLHS)

2.3.5. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191 BLHS)

(1) Xác định vấn đề đặt ra, giả định cần chứng minh và căn cứ pháp lý

Vấn đề đặt ra

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập được, cần xác định liệu hành vi của các cá nhân/tổ chức có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự hay không?

Giả định cần chứng minh

Hành vi của cá nhân/tổ chức thõa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng cấm theo Điều 191 BLHS.

Căn cứ pháp lý

- Điều 190 BLHS;

- Luật Đầu tư năm 2020.

(2) Xác định vấn đề cần chứng minh

Mấu chốt cần chứng minh:

- Đối tượng tác động: Loài động vật thuộc danh mục cấm buôn bán theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc Công ước CITES.

- Hành vi khách quan: Hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng hoá là ĐVHD, nguy cấp, quý, hiếm.

- Yếu tố lỗi: Chủ thể có biết rõ hành vi là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.

- Chủ thể: Chủ thể thực hiện thoả mãn dấu hiệu chủ thể tội phạm.

Nội dung vấn đề cần chứng minh:

Khách thể

Xem phân tích tương tự tại phần (2) mục 2.3.4

Mặt khách quan

- Hành vi khách quan:

(1) Hành vi tàng trữ hàng cấm: là hành vi của người biết rõ là hàng cấm mà cất giữ trong người, chỗ ở, đồ vật hoặc ở một địa điểm nào đó không kể thời gian bao lâu, có thể bắt đầu từ khi có hành vi tàng trữ hàng cấm đến khi bị phát hiện hoặc tự nguyện giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

(2) Hành vi vận chuyển hàng cấm: là hành vi dịch chuyển hàng cấm từ địa điểm này đến địa điểm khác dưới bất cứ hình thức nào như vận chuyển bằng tay, qua bưu điện, tàu thuyền, máy bay, ô tô, xe máy…

- Mức định lượng để truy cứu TNHS: Trị giá của loài ĐVHD, cơ thể động vật hoặc sản phẩm động vật từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên

- Trường hợp khác: Vận chuyển, tàng trữ hàng hoá dưới mức quy định tại Khoản 1 Điều 190 BLHS nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong số các hành vi nêu trên hoặc một trong các hành vi tại một trong các Điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 hoặc 200 tại BLHS hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Chủ thể

Xem phân tích tương tự ở phần (2) mục 2.3.1

Mặt chủ quan

Xem phân tích tương tự ở phần (2) mục 2.3.1

(3) Chứng cứ

Nguồn chứng cứ

Xem phân tích tương tự ở phần (2) mục 2.3.4

Xử lý vật chứng

Xem phân tích tương tự ở phần (2) mục 2.3.4

(4) Hình phạt

Cá nhân

- Khoản 1: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Khoản 2: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có tổ chức;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Trị giá hàng hóa cấm kinh doanh từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Vận chuyển qua biên giới: Là hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại.

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Khoản 3: Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm nếu trị giá hàng hóa cấm kinh doanh, từ 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

- Khoản 4: Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp nhân thương mại

- Khoản 5:

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

+  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 2 Điều 191, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 191, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79BLHS, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

+ Hình phạt bổ sung: PNTM còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.