Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022, Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) – Chương trình Việt Nam phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức buổi tọa đàm tham vấn kế hoạch khảo sát nhận thức và năng lực của các Tổ chức Tài chính nhằm ngăn ngừa rủi ro tài chính liên liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam.
PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng phát biểu khai mạc hội thảo, Hà Nội, tháng 9/2022
Hơn 80 đại biểu đến từ Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng nhà nước Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước một số tỉnh, các ngân hàng thương mại, các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính và một số đơn vị nghiên cứu và đào tạo về tài chính, ngân hàng đã tham dự hội thảo tham vấn qua kênh trực tuyến và trực tiếp tại hội trường của Học viện Ngân hàng.
Tại hội thảo, các đại biểu được cung cấp thông tin về tình hình buôn bán trái pháp luật ĐVHD trên thế giới và tại Việt Nam, và những rủi ro rửa tiền và các nguy cơ tài chính khác xuất phát từ hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD qua phần trình bày của các đại diện từ WCS Việt Nam, và Lực lượng đặc nhiệm tài chính, Quỹ Hoàng gia Anh về bảo vệ ĐVHD. Các đại biểu cũng có cơ hội tìm hiểu về vai trò và sự tham gia của các định chế tài chính trong việc phát hiện, ngăn chặn rủi ro rửa tiền từ hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD thông qua các chia sẻ từ đại diện của Cục phòng, chống rửa tiền Thái Lan; Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng nhà nước Việt Nam, và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Trao đổi với Bà Kate Bedwell, Quản lý Lực lượng đặc nhiệm tài chính, Quỹ Hoàng gia Anh về bảo vệ ĐVHD và bà Sirirut Rattanamongkolsak Điều tra viên cao cấp, Phòng Hợp tác Quốc tế Cục Phòng, chống rửa tiền Thái Lan, Hà Nội, tháng 9/2022
Đặc biệt, WCS Việt Nam và nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng đã giới thiệu và tham vấn ý kiến các đại biểu tham dự hội thảo để hoàn thiện kế hoạch nghiên cứu và các mẫu biểu khảo sát phục vụ hoạt động đánh giá nhận thức và năng lực của các đơn vị tình báo tài chính, các ngân hàng thương mại và các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính khác tại Việt Nam về phòng, chống nguy cơ rửa tiền liên quan đến tội phạm về ĐVHD.