Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2026, Tổ chức Wildlife Conservation Society, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp với Học viện SeABank tổ chức tọa đàm “Nhận diện rủi ro rửa tiền đối với tội phạm buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã” dành cho các cán bộ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống SeABank.
Tổng quan buổi toạ đàm, Hà Nội, tháng 6/2026
Tọa đàm có sự tham dự của 48 cán bộ, chuyên viên và quản lý thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ của SeABank, bao gồm các trung tâm khách hàng cá nhân tại Hà Nội và các khu vực lân cận, bộ phận phòng chống rửa tiền, bộ phận thanh toán quốc tế, bộ phẩm nghiên cứu giải pháp phí & Sản phẩm liên kết, cùng đội ngũ cán bộ của Học viện SeABank phụ trách đào tạo và phát triển năng lực.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, đại diện Học viện SeABank nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các tổ chức tín dụng trong công tác phòng, chống rửa tiền liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã (ĐVHD) – một loại tội phạm nguồn của tội phạm rửa tiền. Việc nâng cao hiểu biết về các dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến loại tội phạm này sẽ giúp ngân hàng tăng cường hiệu quả giám sát giao dịch, tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội.
Tại tọa đàm, các đại biểu được cập nhật về mối liên hệ giữa tội phạm ĐVHD và hoạt động rửa tiền thông qua việc phân tích các phương thức, thủ đoạn phổ biến trong vận chuyển, thanh toán và hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp từ buôn bán trái pháp luật ĐVHD tại Việt Nam và trên thế giới. Trong đó, chuyên gia của WCS Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của khu vực tài chính trong việc phát hiện và ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp liên quan.
TS. Phan Đăng Hải, Phó trưởng khoa Luật, Học viện Ngân hàng cập nhật các quy định về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, Hà Nội, tháng 6/2026
Các nội dung về Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn cũng được giới thiệu, tập trung vào trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong nhận biết khách hàng (KYC), đánh giá rủi ro, giám sát giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Thông qua giới thiệu các vụ án điển hình, chuyên gia chia sẻ một số dấu hiệu cảnh báo (red flags) và phương thức hoạt động của tội phạm rửa tiền để cán bộ ngân hàng liên hệ với thực tiễn.
Một nội dung trọng tâm khác là chuyên đề về phân tích dòng tiền phục vụ hoạt động điều tra tài chính trong các vụ án liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD. Các chuyên gia đã giới thiệu những kỹ thuật nhận diện giao dịch đáng ngờ, phân tích mạng lưới giao dịch, phát hiện tài khoản trung gian, công ty bình phong và các giao dịch có yếu tố rủi ro cao. Qua đó, nhấn mạnh vai trò của ngân hàng trong việc giám sát, phân tích dữ liệu khách hàng và hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, điều tra các đường dây tội phạm.
Thông qua hoạt động này, WCS Việt Nam và Học viện SeABank kỳ vọng tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ ngân hàng trong nhận diện và phòng ngừa các rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm ĐVHD, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD và hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Toạ đàm được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho cán bộ nòng cốt trong phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD” do WCS triển khai thực hiện tại Việt Nam thông qua tài trợ của Cục Phòng, chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.