Ninh Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2026, và TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026, Tổ chức Wildlife Conservation Society, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức 02 khóa tập huấn “Nhận biết, phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã" cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam.
WCS giới thiệu về khoá tập huấn, Ninh Bình, tháng 4/2026
Hai khóa tập huấn có sự tham gia của 66 đại biểu là đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh của 08 khu vực, cùng các cán bộ đến từ 18 ngân hàng thương mại và 04 tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức tài chính trong việc nhận diện, phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã (ĐVHD) – một trong những loại tội phạm nguồn của rửa tiền, thông qua cập nhật các quy định pháp luật liên quan và thực hành áp dụng bộ công cụ do WCS Việt Nam và Học viện Ngân hàng xây dựng.
Các đại biểu thảo luận cùng chuyên gia, TP. Hồ Chí Minh, tháng 4/2026
Tại khóa tập huấn, các đại biểu được cập nhật quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; tìm hiểu về hoạt động điều tra tài chính trong các vụ án buôn bán trái pháp luật ĐVHD thông qua các vụ án điển hình; và được giới thiệu bộ công cụ hướng dẫn phát hiện, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD dành cho các tổ chức tài chính. Thông qua các bài tập tình huống và thảo luận nhóm theo từng chức năng nghiệp vụ, các đại biểu đã thực hành một số kỹ thuật phân tích dòng tiền, áp dụng các chỉ số cảnh báo để xác định và đánh giá rủi ro của các giao dịch tài chính, các bước để lập báo cáo giao dịch đáng ngờ có chất lượng tốt.
Chương trình tập huấn này được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Tăng cường nỗ lực phòng, chống buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam” do WCS triển khai thực hiện tại Việt Nam thông qua tài trợ của Cục Phòng, chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.