Hà Nội, ngày 18–19 tháng 3 năm 2026, Tổ chức Wildlife Conservation Society, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức khóa tập huấn với “Nhận biết, phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã” dành cho sinh viên.
Ông Phạm Thành Trung, Quản lý Chương trình, WCS Việt Nam chia sẻ về mối liên hệ giữa buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã và tội phạm rửa tiền, Hà Nội, tháng 3/2026
Khóa tập huấn có sự tham gia của 28 sinh viên thuộc các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán và luật của Học viện Ngân hàng. Các bài giảng được giảng dạy bởi các chuyên gia ESG từ Công ty Tư vấn Quản lý MCG, các chuyên gia phòng, chống rửa tiền từ Học viện Ngân hàng, cùng các chuyên gia về phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã (ĐVHD) từ WCS Việt Nam.
Trong khuôn khổ khóa tập huấn, sinh viên đã được giới thiệu về các khái niệm cốt lõi liên quan đến phòng, chống rửa tiền và bảo vệ ĐVHD theo các tiêu chuẩn quốc tế và quy định pháp luật của Việt Nam, bao gồm rủi ro rửa tiền liên quan đến tội phạm về môi trường được xác định trong Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018–2022. Nội dung khoá tập huấn cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa công tác phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD, công tác phòng, chống rửa tiền và tuân thủ trong lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được giới thiệu về bộ công cụ do WCS Việt Nam và Học viện Ngân hàng phát triển nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính trong việc phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD. Thông qua các hoạt động tương tác, thảo luận nhóm và nghiên cứu tình huống, sinh viên đã được hướng dẫn áp dụng bộ công cụ để nhận diện dấu hiệu cảnh báo, phát hiện và phân tích các giao dịch đáng ngờ, theo dõi và lập sơ đồ các dòng tài chính bất hợp pháp liên quan đến buôn bán ĐVHD. Sinh viên cũng được thực hành xây dựng Báo cáo giao dịch đáng ngờ để có thể gửi tới Đơn vị Tình báo Tài chính và các cơ quan thực thi pháp luật phục vụ công tác điều tra.
Sinh viên trình bày phần thảo luận nhóm, Hà Nội, tháng 3/2026
Sau khóa tập huấn, Học viện Ngân hàng đã tổ chức chuyến đi thực tế cho sinh viên tới Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, tham quan các trung tâm cứu hộ các loài động, thực vật quý hiếm và tìm hiểu hoạt động cứu hộ ĐVHD tại đây. Thông qua trải nghiệm thực địa, sinh viên có cơ hội nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa các hành vi buôn bán trái pháp luật ĐVHD và tác động của chúng đến đa dạng sinh học, từ đó hiểu sâu hơn vai trò của việc phát hiện, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trong bảo tồn thiên nhiên.
Sau sự kiện này, WCS và Học viện Ngân hàng sẽ tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn và các cuộc họp cập nhật kỹ thuật dành cho các tổ chức tài chính, đặc biệt là ngân hàng thương mại và các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng, nhằm hướng dẫn sử dụng bộ công cụ để phát hiện giao dịch đáng ngờ và nâng cao chất lượng báo cáo liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD.
Chương trình tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Tăng cường nỗ lực phòng, chống buôn bán ĐVHD tại Việt Nam” do WCS triển khai thực hiện tại Việt Nam thông qua tài trợ của Cục Phòng, chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.