Hà Nội, sáng ngày 07 tháng 11 năm 2025, Tổ chức Wildlife Conservation Society, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức cuộc họp tham vấn đề cương “Sổ tay hướng dẫn phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã”.
Các đại biểu tham dự cuộc họp tham vấn, Hà Nội, tháng 11/2025
Cuộc họp có sự tham gia của hơn 40 đại biểu là đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại như Techcombank, BIDV, Vietcombank, SHB, SeABank, ABBank, cùng đại diện Ban Giám đốc, giảng viên và cán bộ Học viện Ngân hàng.
Đại diện nhóm chuyên gia của Học viện Ngân hàng và WCS Việt Nam giới thiệu đề cương Sổ tay hướng dẫn. Đây là một tài liệu được thiết kế và xây dựng như là một công cụ tham khảo, hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ tuân thủ và phòng, chống rửa tiền của các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng nhận biết và phát hiện các dấu hiệu liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã (ĐVHD) trong các giao dịch tài chính. Trên cơ sở đó, nhóm chuyên gia đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu từ góc nhìn của cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị báo cáo trong phòng, chống rửa tiền đối với việc hoàn thiện cấu trúc, nội dung, bổ sung ví dụ - vụ việc minh họa cụ thể và các hướng dẫn nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến các nguy cơ rửa tiền từ nhóm tội phạm về ĐVHD.
ThS. Phạm Đức Anh – Phó Trưởng phòng NCKH và Tư vấn, Viện NCKH Ngân hàng, HVNH trình bày về đề cương sổ tay, Hà Nội, tháng 11/2025
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng được đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cập nhật các kết quả chính trong Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018 – 2022 liên quan đến rủi ro rửa tiền đối với tội phạm môi trường, bao gồm buôn bán trái pháp luật ĐVHD. Đại diện của WCS Việt Nam cũng chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho các tổ chức tài chính trong phòng, chống các rủi ro tài chính liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD giai đoạn 2025 -2027.
Cuộc họp tham vấn được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Tăng cường nỗ lực phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam” do Cục Phòng, chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ và WCS Việt Nam triển khai, thực hiện tại Việt Nam.