Hà Nội, ngày 27 - 28 tháng 9 năm 2023, Wildlife Conservation Society, Văn phòng Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp với Học viện Ngân hàng Việt Nam tổ chức hai buổi trao đổi về “Phát hiện và báo cáo các giao dịch tài chính có dấu hiệu buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã” hướng tới hai nhóm đối tượng là các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và sinh viên của Học viện Ngân hàng Việt Nam.
Toàn cảnh buổi trao đổi với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Hà Nội, tháng 9/2023
Buổi trao đổi đầu tiên có sự tham gia của 30 đại biểu là đại diện các ngân hàng thương mại tại Hà Nội, và giảng viên Học viện Ngân hàng. Các chuyên gia quốc tế đã cung cấp cho các đại biểu thông tin nhận biết và các dấu hiệu cảnh báo về buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã (ĐVHD); hướng dẫn vận dụng các chỉ số cảnh báo để phát hiện giao dịch tài chính, ngân hàng có dấu hiệu buôn bán trái pháp luật ĐVHD và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Tại buổi trao đổi này, các đại biểu và chuyên gia quốc tế đã cùng trao đổi về các thực hành tốt trong việc chia sẻ thông tin giữa các ngân hàng, các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức phi chính phủ. Các đại biểu cũng đề xuất một số sáng kiến nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức tài chính trong phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD như: nâng cao nhận thức cho các cán bộ ngân hàng về các hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD, nhận diện các loài động vật hoang dã, thiết lập nhóm công tác với sự tham gia của các ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật và NGOs, xây dựng và chia sẻ các vụ việc điển hình về xử lý buôn bán bất hợp pháp ĐVHD dựa trên các thông tin tài chính tại Việt Nam. 
Ông Hemanshu Parekh, Giám đốc điều hành, Hoạt động giám sát Tội phạm tài chính, Ngân hàng Standard Chartered chia sẻ với sinh viên Học viện Ngân hàng Việt Nam, Hà Nội, tháng 9/2023
Buổi trao đổi thứ hai thu hút sự tham dự của hơn 40 sinh viên năm 3 và năm 4 thuộc Khoa Ngân hàng và Khoa Luật của Học viện Ngân hàng Việt Nam. Tham gia buổi trao đổi, các sinh viên được cung cấp thông tin về tình hình buôn bán trái pháp luật ĐVHD tại Việt Nam và các rủi ro tài chính từ chuỗi cung ứng trái phép ĐVHD từ châu Phi về Việt Nam cũng như từ các hoạt động buôn bán trái phép ĐVHD trên các nền tảng trực tuyến. Đồng thời, các sinh viên cũng được cập nhật về biện pháp phòng, chống rủi ro rửa tiền từ buôn bán trái phép ĐVHD mà các ngân hàng áp dụng thông qua chia sẻ về các vụ việc điển hình trên thế giới và tại Việt Nam.
Sau các buổi trao đổi, WCS Việt Nam sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm thông tin, phát triển các dấu hiệu cảnh báo buôn bán trái pháp luật ĐVHD trong các giao dịch tài chính, ngân hàng để chia sẻ tới các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để thúc đẩy thực hiện biện pháp can thiệp thích hợp.
Các hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao hiệu quả hợp tác đa ngành trong phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã từ Châu Phi về và tại Việt Nam” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực hiện, đại diện cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMU).