Bắc Ninh, ngày 13-14 tháng 3 năm 2023, tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) - Chương trình Việt Nam phối hợp với Học viện Tòa án (HVTA) tổ chức hội thảo: “Tăng cường sử dụng thông tin tài chính và pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong xét xử tội phạm về động vật hoang dã”.
Tại Việt Nam, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2018, nguy cơ tiềm ẩn về rửa tiền bắt nguồn từ hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) ở mức trung bình cao. Trong khi đó, Nhóm Châu Á/Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) cũng coi các hành động của Chính phủ Việt Nam đối với các mối đe dọa rửa tiền từ các hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD là một trọng tâm trong phạm vi đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam. Tội phạm về ĐVHD đã được coi là tội phạm nguồn của tội rửa tiền tại Việt Nam (Nghị quyết 03/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao), tuy nhiên trong báo cáo đánh giá đa phương về rửa tiền tại Việt Nam do APG thực hiện và được Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) công bố vào tháng 01 năm 2022, vẫn nhận định rằng “Các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn chưa phát huy tối đa việc sử dụng thông tin tình báo tài chính khi truy tìm nguồn gốc tội phạm, hoặc khi tiến hành điều tra hoạt động rửa tiền và các tội phạm nguồn liên quan như tội phạm về ĐVHD…" Ngoài ra, việc trao đổi, chia sẻ thông tin tình báo tài chính giữa các đơn vị phòng, chống rửa tiền của hệ thống tài chính và các cơ quan có thẩm quyền cũng còn hạn chế.
Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ Phạm Minh Tuyên - Giám đốc Học viện Tòa án, Bắc Ninh, ngày 13-14/3/2023
Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ tòa án nhân dân (TAND) các cấp về mức độ nghiêm trọng của hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD như là tội phạm nguồn của tội rửa tiền, qua đó tăng cường sự quan tâm và thúc đẩy việc sử dụng tối đa thông tin tài chính trong xét xử các vụ án về rửa tiền và ĐVHD, WCS Việt Nam và HVTA đồng tổ chức hội thảo “Tăng cường sử dụng thông tin tài chính và pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong xét xử tội phạm về động vật hoang dã”. Tham dự hội thảo có PGS. TS. Phạm Minh Tuyên – Giám đốc HVTA, ông Phạm Thành Trung - Quản lý chương trình của Tổ chức WCS Việt Nam, các chuyên gia quốc tế đến từ Công ty tư vấn quốc tế về phòng, chống rửa tiền (Công ty AML) của Vương quốc Anh, các giảng viên đến từ các khoa có nghiệp vụ liên quan của HVTA, và các thẩm phán, thẩm tra viên, cán bộ đại diện cho TAND các cấp của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ông Phạm Thành Trung, Quản lý chương trình, Tổ chức WCS Việt Nam, Bắc Ninh, ngày 13-14/3/2023
Hội thảo đã tạo cơ hội để các thẩm phán, cán bộ đang công tác tại các đơn vị nghiệp vụ của TAND các cấp và giảng viên HVTA được lắng nghe, chia sẻ và thảo luận về những kiến thức pháp luật trong nước cũng như những khuôn khổ pháp lý, kinh nghiệm thực hành quốc tế về xử lý các vụ án rửa tiền liên quan đến ĐVHD.
PGS. TS Phạm Minh Tuyên thảo luận với các chuyên gia Quốc tế đến từ Công ty tư vấn quốc tế AML, Bắc Ninh, ngày 13-14/3/2023
Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam” do Cục Phòng, chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.