Ngày 29/3/2022, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Tổ chức WCS Việt Nam, tổ chức khai giảng khóa tập huấn về “Điều tra tài chính và rửa tiền trong đấu tranh với tội phạm về động vật hoang dã”
Các học viên tham dự khóa tập huấn, Bà Rịa - Vũng Tàu, 03/2022
Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 29/3 - 1/4/2022 tại thành phố Vũng Tàu, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Tổ chức WCS Việt Nam, với sự tài trợ của Cục Phòng chống ma tuý và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức khóa tập huấn về “Điều tra tài chính và rửa tiền trong đấu tranh phòng chống tội phạm về động vật hoang dã”.
Khoá tập huấn được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm của Học viện Cảnh sát nhân dân về các lĩnh vực phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã, điều tra tài chính và rửa tiền. Tham dự khoá tập huấn là 36 đồng chí cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế của Công an các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam, Gia Lai, Đắc Lắc, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cục Đối ngoại, các giảng viên Đại học Cảnh sát nhân dân, và Học viện Cảnh sát nhân dân.
Nội dung tập huấn chia làm 2 phần chính. Ở phần tổng quan, các đại biểu được cập nhật thông tin về hoạt động phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD tại Việt Nam, bao gồm công tác sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ ĐVHD trong 2 năm qua; các phương pháp nhận dạng ĐVHD và các sản phẩm ĐVHD thường xuyên bị buôn bán; đồng thời củng cố kiến thức nghiệp vụ liên quan đến hoạt động điều tra vụ án về ĐVHD như: các biện pháp điều tra điển hình, kỹ thuật khai thác thông tin liên quan từ nguồn mở, thu thập chứng cứ dữ liệu điện tử cũng như những lưu ý đối với điều tra viên khi sử dụng kênh hợp tác quốc tế trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.
Ở phần chuyên sâu, học viên tham gia tập huấn nghiên cứu các chuyên đề gồm: Các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; hệ thống các cơ quan làm nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; mối quan hệ giữa hoạt động buôn bán trái phép ĐVHD và các rủi ro, nguy cơ liên quan đến tội phạm tài chính và rửa tiền; loại hình rửa tiền phổ biến. Trên nền tảng kiến thức cơ bản này, các giảng viên của Học viện cảnh sát nhân dân hướng dẫn học viên các biện pháp điều tra tài chính và phòng,chống rửa tiền thông qua các bài tập thực hành và thảo luận nhóm.
Khóa tập huấn là cơ hội để các cán bộ thực tiễn trong đấu tranh phòng chống tội phạm về động vật hoang dã được giới thiệu, tiếp cận những kiến thức, kỹ năng áp dụng một số phương pháp điều tra đặc trưng như: Vận chuyển có kiểm soát, thu thập thông tin từ tài liệu, nguồn mở, phương tiện điện tử, điều tra tài chính và phòng chống rửa tiền, qua đó có khả năng áp dụng trong thực tiễn công tác để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm về động vật hoang dã.
Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển, Trưởng Khoa phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Bà Rịa - Vũng Tàu, 03/2022
Tại lễ khai giảng, đồng chí Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển, Trưởng Khoa điều tra cơ bản, được sự uỷ quyền Ban Giám đốc Học viện CSND đã gửi lời chúc mừng tới ban tổ chức, các giảng viên và học viên đã tham gia khóa tập huấn. Đồng thời đề nghị các đồng chí giảng viên nêu cao tinh thần tích cực, chủ động trao đổi, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, sư phạm tương tác, chú ý các thao tác thực hành, hướng dẫn cụ thể dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Đối với học viên tham gia tập huấn cần nghiêm túc, tham gia đầy đủ và tích cực, đảm bảo theo yêu cầu của chương trình đào tạo, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bà Hoàng Bích Thủy - Giám đốc Chương trình WCS Việt Nam phát biểu tại khóa tập huấn, Bà Rịa - Vũng Tàu, 03/2022
Thay mặt WCS Việt Nam, bà Hoàng Bích Thủy - Giám đốc Chương trình WCS Việt Nam nhận định: “Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, phương thức thủ đoạn phạm tội của các nhóm đối tượng buôn bán động vật hoang dã ngày càng trở nên tinh vi hơn, trong đó phải kể đến việc luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tổ chức WCS cam kết sẽ đồng hành với các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam nhằm thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào xử lý các vi phạm, góp phần triệt phá hoạt động buôn bán động vật hoang dã có tổ chức và xuyên biên giới”.
Ông Jonathan Gandomi, Điều phối viên chương trình Thực thi pháp luật và Tư pháp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phát biểu, Bà Rịa - Vũng Tàu, 03/2022
Đại diện cho nhà tài trợ INL phát biểu tại lễ khai mạc, ông Jonathan Gandomi, Điều phối viên chương trình Thực thi pháp luật và Tư pháp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, nhấn mạnh: “Buôn bán động vật hoang dã là một vấn đề tội phạm quốc tế, nó tạo ra tham nhũng, rửa tiền, buôn lậu quốc tế và buôn bán bất hợp pháp. Tất cả những điều này không chỉ là mối đe dọa đối với một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, mà còn đối với hòa bình và an ninh khu vực, do đó những phản ứng của chúng ta cần phải dựa trên sự hợp tác và hành động quốc tế hiệu quả. Đó là lý do tại sao chính phủ Hoa Kỳ cam kết hợp tác giải quyết vấn đề này với Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới”.
Thông qua khóa tập huấn này, Học viện Cảnh sát nhân dân rất mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới với Tổ chức WCS Việt Nam, rất mong sự trao đổi, phối hợp giữa hai cơ quan sẽ diễn ra thường xuyên để các hoạt động hợp tác diễn ra thiết thực, hiệu quả.
Mạnh Cường