|
Tên hoạt động (theo đề xuất dự án): Xây dựng bộ công cụ phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã
|
|
Dịch vụ (sẽ cung cấp): Xây dựng bộ công cụ, tổ chức họp tham vấn và tập huấn thử nghiệm bộ công cụ với đại diện các tổ chức tài chính, sinh viên ngành tài chính và ngân hàng.
|
|
Địa điểm thực hiện: Làm việc từ xa, và/hoặc làm việc trực tiếp tại Hà Nội/Ninh Bình/TP. HCM
|
|
Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 8/2025 -Tháng 4/2026
|
I. Bối cảnh:
Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 đã xác định định rủi ro rửa tiền liên quan đến tội phạm môi trường ở mức TRUNG BÌNH CAO với hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD được coi là một trong những loại tội phạm môi trường có rủi ro rửa tiền cao nhất.
Kết quả khảo sát của WCS Việt Nam trong năm 2023 đã chỉ ra rằng năng lực và kinh nghiệm của các cán bộ/nhân viên ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác về hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) nhìn chung là tốt, tuy nhiên năng lực và kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến PCRT trong hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD còn hạn chế. Một trong những lý do chính là do họ chưa được tập huấn về PCRT trong hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD. Chính vì vậy, các cán bộ được khảo sát đã đề xuất xây dựng các chương trình nâng cao năng lực về PCRT trong hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD được thiết kế riêng biệt cho cán bộ ngân hàng thương mai và các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng. Chương trình có thể bao gồm việc cung cấp kiến thức nền tảng về PCRT nói chung và PCRT liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD nói riêng; khung pháp lý về PCRT liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD, và các biện pháp ngăn chặn rủi ro rửa tiền từ buôn bán trái pháp luật ĐVHD như các dấu hiệu cảnh báo về dòng tiền, các chỉ số cảnh báo rủi ro, hoạt động báo cáo giao dịch đáng ngờ, xây dựng khung phân tích cảnh báo PCRT,v.v.
Vì vậy, WCS tìm kiếm một đơn vị tư vấn để hỗ trợ chúng tôi trong việc xây dựng bộ công cụ phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến IWT dành riêng cho các tổ chức tài chính và thử nghiệm bộ công cụ với các tổ chức tài chính, sinh viên ngành tài chính và ngân hàng.
II. Mục tiêu:
Dịch vụ tư vấn sẽ hướng tới mục tiêu:
- Nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính phi ngân hàng, trong việc phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD
- Nâng cao chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD do các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính phi ngân hàng báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
III. Mô tả công việc cụ thể:
|
Hoạt động dự kiến
|
Đầu ra/sản phẩm
|
Thời gian
thực hiện dự kiến
|
Số ngày công dự kiến
|
Kế hoạch thanh toán
|
|
Hoạt động 1: Xây dựng bộ công cụ hướng dẫn cho các tổ chức tài chính về phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã
|
|
1.1. Xây dựng đề cương cho bộ công cụ:
- Tổng hợp và nghiên cứu các tài liệu sẵn có với nội dung hướng dẫn phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ nói chung và liên quan đến hoạt động buôn bán trái pháp luật ĐVHD nói riêng .
- Xây dựng đề cương chi tiết của bộ công cụ dựa trên kết quả nghiên cứu tài liệu sẵn có và khảo sát nhu cầu sử dụng đã thực hiện.
- Tổ chức 01 cuộc họp tham vấn về đề cương chi tiết của bộ công cụ.
|
- Đề cương chi tiết của bộ công cụ Báo cáo cuộc họp tham vấn
|
Tháng 8 - 9/2025
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần đầu khi các sản phẩm được phê duyệt bởi WCS
|
|
1.2. Xây dựng nội dung của bộ công cụ:
- Xây dựng nội dung chi tiết của bộ công cụ dựa trên khung đề cương đã được thống nhất.
- Tham vấn, lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, WCS đối với nội dung của bộ công cụ và chỉnh sửa
|
- Bản dự thảo bộ công cụ hướng dẫn
|
Tháng 9 - 10/2025
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần 2 khi các sản phẩm được phê duyệt bởi WCS
|
|
1.3. Thí điểm/thử nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ công cụ:
- Thí điểm/ thử nghiệm bộ công cụ tại 2 khóa tập huấn cho cán bộ của các ngân hàng, các tổ chức tài chính phi ngân hàng tại Việt Nam (Hoạt động 2).
- Rà soát và hoàn thiện bộ công cụ.
|
- Bộ công cụ hướng dẫn được thử nghiệm và hoàn thiện.
|
Tháng 1 – 2/2026
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần cuối sau khi các sản phẩm được phê duyệt bởi WCS
|
|
Hoạt đông 2: Tổ chức 02 tập huấn về phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái pháp luật ĐVHD cho cán bộ của các tổ chức tài chính tại Việt Nam
|
|
Trước tập huấn:
- Xây dựng chương trình tập huấn trên cơ sở thảo luận và thống nhất với WCS.
- Chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết và tiến hành xin phép các cơ quan có thẩm quyền đối với việc tổ chức tập huấn.
|
- Dự thảo chương trình tập huấn
- Phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.
|
Tháng 9 -10/2025
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần hai sau khi các sản phẩm được phê duyệt bởi WCS
|
|
Tổ chức tập huấn:
- Phối hợp với WCS tổ chức hai (02) khóa tập huấn tại Hà Nội/Ninh Bình và T.p Hồ Chí Minh, đảm bảo các vấn đề kỹ thuật và hậu cần của khóa tập huấn được chuẩn bị và thực hiện tốt theo kế hoạch đã thống nhất.
|
- 02 khóa tập huấn được tổ chức với sự tham gia của khoảng 70 cán bộ ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng tại Việt Nam.
- Các bài trình bày của các chủ đề liên quan trong tập huấn
- Báo cáo kết quả tập huấn
|
Tháng 11 - 12/ 2025
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần ba sau khi sản phẩm được phê duyệt bởi WCS
|
|
Hoạt động 3: Tổ chức một cuộc họp cập nhật kỹ thuật sau tập huấn với cán bộ ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng tại Việt Nam
|
|
Trước cuộc họp:
- Xây dựng chương trình họp trên cơ sở thảo luận và thống nhất với WCS.
- Chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết và xin phép các cơ quan có thẩm quyền đối với việc tổ chức cuộc họp cập nhật kỹ thuật.
|
- Dự thảo chương trình họp
- Phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.
|
Tháng 9 - 10/2025
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần hai sau khi sản phẩm được phê duyệt bởi WCS
|
|
Tổ chức họp cập nhật kỹ thuật:
- Phối hợp với WCS tổ chức 01 cuộc họp kỹ thuật tại Hà Nội hoặc T.p Hồ Chí Minh, đảm bảo các vấn đề kỹ thuật và hậu cần của cuộc họp được chuẩn bị và thực hiện tốt theo kế hoạch đã thống nhất.
|
- 01 cuộc họp cập nhật kỹ thuật sau tập huấn được tổ chức với sự tham gia của ít nhất 20-25 cán bộ ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng đã tham gia 02 khóa tập huấn.
- Các bài trình bày của các chủ đề liên quan
- Báo cáo kết quả cuộc họp
|
Tháng 1/ 2026
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần cuối sau khi sản phẩm được phê duyệt bởi WCS
|
|
Hoạt động 4: Tổ chức chương trình nâng cao nhận thức về rủi ro tài chính liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã cho sinh viên tài chính - ngân hàng
|
- Phối hợp với WCS tổ chức chương trình bao gồm 01 tọa đàm và 01 khóa tập huấn, đảm bảo các vấn đề kỹ thuật và hậu cần được chuẩn bị và thực hiện tốt theo kế hoạch đã thống nhất.
|
- Kế hoạch tổ chức tọa đàm và khóa tập huấn
- 01 tọa đàm được tổ chức với sự tham gia của 50 sinh viên
- 01 khóa tập huấn được tổ chức với sự tham gia của 30 sinh viên
- Các bài trình bày của các chủ đề liên quan
- Báo cáo tọa đàm và tập huấn
|
Tháng 8 - 11/2025
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần ba sau khi các sản phẩm được duyệt bởi WCS
|
|
Hoạt động 5: Khảo sát sau tập huấn (đối với 02 khóa tập huấn cho cán bộ các tổ chức tài chính và 01 khóa tập huấn cho sinh viên tài chính – ngân hàng)
|
- Xây dựng bảng hỏi với các nội dung chính liên quan đến việc áp dụng kiến thức và kỹ năng đã được tập huấn của học viên vào công việc thực tiễn và học tập, lấy ý kiến đối với các đề xuất hoạt động tiếp theo.
- Liên hệ và thu thập phiếu khảo sát của học viên đã tham gia tập huấn thông qua Biểu mẫu Google.
- Xây dựng báo cáo ngắn gọn về kết quả khảo sát sau tập huấn và đề xuất các hoạt động trong thời gian tới.
|
- Khảo sát sau tập huấn được thực hiện
- Báo cáo ngắn gọn kết quả đánh giá sau tập huấn
|
Tháng 4-5/ 2026
|
Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
|
Thanh toán lần cuối sau khi các sản phẩm được phê duyệt bởi WCS
|
Tổng số ngày công dự kiến: Xác định dựa trên đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ và chấp thuận bởi WCS
IV. Yêu cầu (Tiêu chí tuyển chọn):
Đơn vị tư vấn vấn phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Tất cả thành viên có ít nhất có bằng thạc sĩ liên quan đến kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Có ít nhất 5-10 năm kinh nghiệm nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính, đặc biệt là trong phòng chống rửa tiền, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như xây dựng công cụ khảo sát, thu thập dữ liệu, phát triển công cụ, tài liệu hướng dẫn; và tổ chức các sự kiện hội thảo, tập huấn, các cuộc họp cập nhật kỹ thuật cho đối tượng là cán bộ của các tổ chức tài chính, sinh viên ngành tài chính ngân hàng.
- Có kinh nghiệm tiến hành các nghiên cứu về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực buôn bán trái pháp luật ĐVHD.
- Có một hoặc các thành viên đang công tác tại các trung tâm/viện nghiên cứu/đào tạo thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước.
- Có khả năng làm việc với cơ quan phòng chống rửa tiền (bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), các ngân hàng thương mại và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trên cả nước và huy động họ tham gia vào quá trình khảo sát nêu trên.
V. Thủ tục ứng tuyển:
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển tới địa chỉ vietnamconsulting@wcs.org trước 17:00 giờ ngày 29/8/2025. Hồ sơ bao gồm:
- Đề xuất kĩ thuật bao gồm bản giới thiệu tổng thể hoạt động, kế hoạch nhân sự, CVs, đường dẫn đến hoặc bản mềm sản phẩm liên quan
- Đề xuất tài chính (tính bằng VND, tổng số ngày công dự kiến và mức thù lao/ngày của từng thành viên, chi phí tại hiện trường, nếu có, đã bao gồm các loại thuế phí như thuế thu nhập cá nhân, VAT…)
Lưu ý:
-Gửi email tới vietnamconsulting@wcs.org để lấy mẫu đề xuất kỹ thuật và tài chính gợi ý.
-Chỉ ứng viên phù hợp được liên hệ